Compliance Aziendale: Servizi e Consulenza per la Corporate Compliance

Rispetto e conformitá a normative e regolamenti

La recente normativa ha introdotto maggiori responsabilità per i vertici aziendali e l’inasprimento delle sanzioni alle quali si affianca però un sistema che incentiva l'adozione ed attuazione di programmi di Compliance che si estendono sempre più alla contrattualistica tra privati e che prevedono obblighi di conformità a norme e regolamenti specifici, quale condizione necessaria per l’efficacia degli accordi stessi.

Background Italia svolge indagini tese a garantire la compliance aziendale per conto di clienti di diritto italiano ed estero.

Supportiamo le aziende nello sviluppo, integrazione e revisione di processi e procedure aziendali tese a garantire il rispetto e la conformitá delle specifiche disposizioni del legislatore, delle autorità di settore ovvero di organismi di certificazione o regolamenti interni.

In Particolare offriamo supporto e best practice per affrontare i seguenti temi:
- Adeguata Verifica Clientela, Verifiche Antimafia e Antiriciclaggio, FCPA, Bribery Act 
- Dodd Frank Act
- Internal Investigations a seguito segnalazione whistleblowers o audit

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