I nostri servizi

Background Italia è in grado di fornire informazioni investigate basate sui fatti, supportando i propri clienti nelle scelte più delicate. Siamo specializzati nello svolgimento di indagini mirate in tempi rapidi e nell’ottenimento di informazioni chiave per permettere al cliente di prendere decisioni informate, avendo una panoramica più chiara del deal in corso. 



Due Diligence e Compliance
Le attività di due diligence rappresentano un supporto fondamentale per tutti i clienti che devono rapportarsi con soggetti terzi, fisici o giuridici. Conoscere i punti di forza e di debolezza di un potenziale partner, cliente o collaboratore è di fondamentale importanza per valutare in modo accurato rischi e opportunità, così da poter prendere le decisioni migliori per la propria azienda. 

Enhanced due diligence
Background Italia svolge quotidianamente attività  di due diligence in capo ad aziende e persone fisiche in Italia e all’estero. La nostra profonda conoscenza del settore ci consente di individuare potenziali elementi di rischio e fornire tempestivamente tali informazioni al cliente, che potrà agire garantendo la continuità aziendale e prevenendo potenziali problematiche.

Background checks
La verifica del background di un potenziale partner è un fattore determinante per il buon esito di un’operazione commerciale. La storia e la reputazione di una società o di un individuo possono avere un forte impatto anche sulla reputazione del cliente; per questo è di vitale importanza conoscere i rischi e benefici effettivi di una possibile partnership.

Indagini interne e audit
Mitigare i rischi correlati ad attività fraudolente interne all’azienda è uno dei fattori chiave per la tutela del business: un dipendente disonesto o altre minacce interne possono danneggiare la reputazione, l’integrità e la posizione sul mercato di tutta l’azienda. Nell’ambito dei nostri servizi audit, conduciamo indagini relative ai cosiddetti white collar crimes.  Forniamo inoltre supporto locale nei procedimenti di audit di terze parti in tutta Italia.

Digital forensics
La nostra squadra di informatica forense sfrutta le tecnologie più recenti e le più ampie conoscenze nel settore per fornire assistenza tempestiva al cliente in ambito sia preventivo che di incident response. Supportiamo il cliente nel mantenere la segretezza dei suoi dati e ad individuare eventuali violazioni nei sistemi. 

Compliance
Gli obblighi in materia di compliance, sia a livello locale che internazionale, sono complessi e variano in base all’attività svolta dal cliente, all’area geografica di riferimento e ai rapporti che intrattiene con terzi. In linea con le esigenze del cliente, offriamo soluzioni su misura per garantire  il pieno rispetto delle normative di riferimento in ambito anti-riciclaggio ed anti-corruzione.  

Indagini pre-assuntive
Una nuova assunzione, che sia di un dipendente, di un dirigente di medio livello o di un top manager, dovrebbe essere sempre valutata considerando il ruolo e le responsabilità che il nuovo assunto dovrà ricoprire nella società. Sottovalutare i potenziali rischi potrebbe compromettere l’attività, la reputazione e la continuità aziendale . Background Italia supporta il cliente occupandosi della verifica del background e della reputazione dei candidati potenziali.

B4Compliance
B4Compliance è un'innovativa piattaforma di compliance ideata e sviluppata da Background Italia che consente di ottenere in tempo reale informazioni relative a potenziali rischi in ambito anti-riciclaggio, all’identificazione del titolare effettivo e a potenziali rischi relativi alle cosiddette persone politicamente esposte, a livello locale, nazionale ed internazionale (PEP e PIL).


Attività di intelligence
Gli strumenti corretti e le giuste competenze per utilizzarli sono la base fondamentale per ogni operazione di successo. Background Italia, con le sue competenze radicate nel settore dell’intelligence e un team di esperti a disposizione del cliente, offre un supporto chiave per proteggere i propri asset e mantenere una posizione stabile nel mercato di riferimento.

Fusioni e acquisizioni
Le operazioni di fusione ed acquisizione (M&A) giocano un ruolo importante nello sviluppo economico e strutturale della propria realtà aziendale. Un aspetto fondamentale da considerare prima di portare a termine un’acquisizione è la reputazione di soggetti terzi, che inevitabilmente si rifletterà sull’acquirente, sia esso un fondo d’investimento oppure una realtà operante nel medesimo settore. Background Italia vanta le competenze e gli strumenti necessari per individuare potenziali aree di rischio, come ad esempio problematiche reputazionali riferibili ai manager, notizie su pratiche scorrette o contenziosi legali in corso.

Analisi di portafogli NPL
Ricerchiamo ed analizziamo in tempi brevissimi ed in modo accurato informazioni relative a strutture societarie e asset di proprietà, identificando il patrimonio finanziario e immobiliare, la struttura di ownership ed il titolare effettivo di gruppi societari, presentando al cliente una reportistica su misura in pochi giorni lavorativi. Background Italia è un fornitore di informazioni esterno: quanto individuato durante le nostre attività è del tutto indipendente e conforme alle norme vigenti.

Servizi di osservazione
Sul campo, ovunque ce ne sia bisogno. Professionali, affidabili e attenti ai dettagli: la nostra rete di operatori italiani ed internazionali ci consente di affrontare qualunque tipo di scenario, anche quelli più complessi. Affiancate a ricerche ed analisi di tipo documentale, le operazioni di sorveglianza costituiscono un valido supporto alle attività di intelligence.

Indagini di mercato
Ti aiutiamo a mantenere una posizione dominante sul mercato. Le nostre attività di intelligence, nel pieno rispetto delle normative di compliance, ci permettono di identificare informazioni utili che non sono altrimenti disponibili attraverso canali ufficiali e provider commerciali.

Tutela marchi e brevetti
Siamo specializzati in investigazioni relative alla tutela di marchi, brevetti e proprietà intellettuale. Effettuiamo ricerche relative a una vasta gamma di settori industriali, in ogni continente. Monitoriamo e indaghiamo su possibili violazioni in ambito IP e offriamo supporto nell'acquisizione di prove utili per intraprendere un’azione legale a tutela dei diritti del cliente.

Supporto in ambito legale
Istruire un contenzioso con elementi persuasivi richiede tempo, ricerca e un impegno notevole. Background Italia offre il proprio supporto ad aziende, istituzioni finanziarie, studi legali e altre agenzie di intelligence per reperire tempestivamente elementi utili e producibili in giudizio.

Indagini patrimoniali
Individuiamo e valutiamo asset, quali immobili, partecipazioni societarie ed altri elementi patrimoniali di interesse nell’ambito del recupero di un credito o di una valutazione patrimoniale preventiva.

Supporto in ambito di contenzioso
Background Italia identifica e verifica informazioni chiave in modo da  garantire ai clienti un vantaggio significativo durante un contenzioso. Forniamo un valido supporto a fondi di investimento, studi legali ed altre società di intelligence nel mantenere una posizione dominante durante un procedimento legale.

Raccolta di evidenze documentali
Che si tratti di un arbitrato, di un contenzioso civile o di un procedimento di natura penale, ci assicuriamo di rintracciare tutte le informazioni che possono essere utilizzate a supporto del nostro cliente. Il reperimento di prove documentali e l’analisi dei dati reperiti sono infatti elementi essenziali per sostenere un’argomentazione vincente in tribunale.



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